官员们在这里说,CBI已经对巴罗达银行的六名前高级官员,包括其前董事长兼总经理M D Mallya提出质疑,涉及罗托马克的291.9亿卢比的贷款欺诈行为。
他们说,除了Mallya之外,前执行董事V Santhanaraman和R K Bakshi也受到该机构的质疑。
Rotomac Global Pvt的所有者。有限责任公司Vikram Kothari被CBI逮捕,目前已被司法拘留。
该案涉及从2008年起向Rotomac Global Pvt提供的价值291.9亿卢比的银行贷款。 CBI FIR称,这是一家由七家国有银行组成的财团组成的有限责任公司。
官员们说,由于屡次拖欠付款,该笔款项激增至3695千万卢比,其中包括应计利息。
CBI已针对Baroda银行的投诉提起诉讼,Baroda银行是印度银行牵头的财团的成员,该银行已接近该机构,担心Kothari可能像珠宝设计师Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi一样逃离该国。
银行对贷款的主要敞口为印度银行75.4亿卢比,巴罗达银行45.6亿卢比,印度海外银行77亿卢比,印度联合银行45.8亿卢比,阿拉哈巴德银行33亿卢比,马哈拉施特拉邦卢比官员们说,4.98亿卢比和东方商业银行的9.74亿卢比。
他们说,Vikram Kothari,他的妻子Sadhana和儿子Rahul在FIR中被任命。