执法局将动议孟买一家特别法庭，为Gitanjali Gems所有人Mehul Choksi寻求“逃避经济罪犯”的标签，并以20亿美元的PNB骗局没收其价值超过600亿卢比的资产。
专门的《防止洗钱法》法院于周二宣布，该机构根据反洗钱法于6月28日对Choksi和其他13个人提起刑事诉讼，即指控书。
官方消息称，该机构将很快动议法院，希望根据指控书将乔克西（Choksi）标记为逃犯。该机构的举动将是针对酒类大亨维杰·马利亚（Vijay Mallya）在一项900亿卢比的银行贷款欺诈案中的请求。
教育署将根据最近颁布的《逃犯经济罪犯条例》提出申请，授权其没收“所有联系资产”。消息人士称，一位潜逃的违约贷款人表示，将对钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）做出类似的请求。
ED也对Nirav Modi提出了指控，并获得了国际刑警组织对他的红色转角通知或全球逮捕令。
该机构已指控Choksi和他的三家公司-Gitanjali Gems女士，Gili India女士和Nakshatra Brand女士-获得了欺诈性开具的信用证，总额达301.1亿卢比，并获得了外国信用证的信用额度增至308.6亿卢比。ED在其指控表中声称，此案犯罪总收益为609.7亿卢比。
该机构说，它的调查表明，“从印度（由Choksis公司出口）出口的货物质量极低，但价格却被高估了。”“进出口货物的估价以前是由乔克西决定的。”
“还通过使用第三方汇款系统来操纵Gitanjali集团的账簿，并使用伪造的债务人来创建，以增强用于继续或提高信贷额度的提款能力，？？” ED说。
ED收费表称，在调查过程中，发现“资金也以偿还贷款，借贷和垫款等形式从迪拜转移到Gitanjali集团的几家海外子公司。”
ED和CBI正在调查Choksi和他的侄子Nirav Modi，涉嫌与旁遮普国家银行有关的欺诈案。据称，该行涉嫌欺诈该银行超过1,340亿卢比，据称涉嫌其中一些欺诈行为。它的员工。
据报道，该骗局始于2011年，今年1月被发现，此后，PNB官员将其报告给了调查机构。
在这种情况下，教育署在承认CBI FIR之后提出了两项刑事申诉。
3月12日在Lob Sabha提出了2018年《逃犯经济罪犯法案》，4月21日联邦内阁批准了该法令。总统拉姆·纳特·科文德（Ram Nath Kovind）同意在一天后颁布该法案。
“逃犯经济罪犯是针对预定的违法行为向其发出逮捕令，并且为了避免受到刑事起诉而离开印度或在国外拒绝返回印度面对刑事起诉的人。”政府曾说过。
超过10亿卢比的欺诈，支票拖欠或贷款拖欠的案件将属于本条例的管辖范围。
政府表示，该法令提供了必要的宪法保障，包括通过律师为该人提供听证，允许他有时间提出答复，向他发出传票通知，无论是在印度还是在国外，并可以在高等法院上诉。