Cue在星期二向孟买法院表示，它已在旁遮普国家银行（PNB）欺诈案中与钻石交易商Mehul Choksi的公司有关的案件中增加了“刑事违反信托”罪。
IPC第409条规定的罪行（公务人员，银行，商人或代理人的犯罪行为，违反了信任原则）的最高刑罚是无期徒刑。
除其他外，该机构逮捕了PNB当时的副经理（现已退休）Gokulnath Shetty，该公司与向Choksi拥有的公司签发了虚假的承诺书（LoU）有关。
关CBI在特别法庭上的陈述说：“ Shetty的表面行为揭示了根据IPC第409条应受到惩处的犯罪行为以及FIR中已经指控的其他犯罪行为。”
相关新闻执法局将没收Nirav Modi的资产用于拍卖PNB欺诈案：Nirav Modi被PMLA法院宣布为逃犯，英国法院驳回Nirav Modi的新保释申请该机构早些时候曾根据IPC指控作弊，并根据《防止腐败法》提出相关指控。
CBI声称，钻石交易员Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi控制的公司从PNB中获得了价值20亿美元（1263.6亿卢比）的欺诈性LoU和信用证，并得到了银行官员的纵容。