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伦敦外汇交易商起诉花旗集团“恶意”起诉外汇

发布时间:2020-01-10 12:24:16 来源:

柯斯汀·里德利(Kirstin Ridley)

伦敦(路透社)-总部位于伦敦的前花旗集团(N:C)交易商起诉这家美国银行超过1.12亿美元,指称该银行向美国检察官作出了虚假和恶意的陈述,导致他在纽约因外汇交易受审,操纵费。

花旗集团外汇现货市场交易部门前欧洲负责人罗汉·拉姆查丹尼(Rohan Ramchandani)在周三提起的诉讼中称,花旗集团在2014年无故解雇他后,向政府调查人员和媒体做出了虚假和“严重贬损”的指控。

读到曼哈顿联邦法院的诉状说:“花旗最终是在故意误导他参与市场'操纵'和'共谋'的情况下,为美国司法部针对拉姆尚丹尼编造了反托拉斯案。”

花旗集团(Citigroup)驻伦敦的一位女发言人说,花旗拒绝了这些指控,并将对此案进行抗辩。

她说:“拉姆查丹尼先生对恶意起诉的主张毫无根据,我们将大力反对。”

去年,纽约陪审团与其他两名伦敦外汇交易商一道,批准了拉姆查丹尼(Ramchandani),在经过数小时的审议后,计划在日均5.3万亿美元的外汇市场中设定基准汇率。

该判决对美国当局是一个打击,与英国金融行为监管局(FCA)一起,对包括花旗集团在内的世界上一些最强大的银行处以罚款,总计约100亿美元。

英国严重欺诈办公室(SFO)于2016年放弃了对操纵货币的指控的刑事调查,称其缺乏成功起诉的充分证据。

Ramchandani声称花旗集团的一名律师没有承认自己的身分,但他说他“完全”了解事实,但他承认自己没有从事故意的不法行为或违反任何法律或法规。

他还指控花旗集团的经理,花旗集团是一位经验丰富的外汇现货市场交易员,负责审查和评估Ramchandani的沟通,并自愿表示Ramchandani并未从事“串通或定价”活动,其意图或行为没有“犯罪行为”。

花旗集团仅在2015年5月认罪,他共谋操纵货币,以将责任归咎于Ramchandani,并限制对其高级管理人员和高级管理人员的监管后果。

Ramchandani声称,尽管他已被无罪释放,但花旗集团的行为却使他损失了数千万美元,损害了他的声誉,并结束了他成功而高薪的职业生涯。

他要求陪审团审判。

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