国有的旁遮普国家银行（PNB）聘请律师代表美国的Firestar Diamond进行破产诉讼，该公司是亿万富翁钻石商Nirav Modi的集团公司，被指控欺诈该银行超过1300亿卢比。
Firestar Diamond于2月在纽约法院向一家破产法院提出上诉。
“作为恢复程序的一部分，我们刚刚聘请律师代表我们的银行参加美国破产请愿。如果资金已经从我们的系统中流失并存入该公司，则在决定破产申请之前，应先听取我们银行的意见。” PNB董事总经理Sunil Mehta在接受采访时告诉PTI。
他没有透露律师的姓名，但说该银行在法律上涉及Firestar Diamond的破产程序，并已要求有关当局将该银行作为案件的当事方。
美国受托人计划监督美国的破产案件管理。
据称，莫迪和他的叔叔梅休·乔克西（Mehul Choksi）在某些银行官员的纵容下，通过欺诈性的《承诺书》（LoUs）欺骗了PNB超过1300亿卢比。
自2011年3月以来，PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。
包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在调查欺诈行为，被称为该国最大的银行骗局。
PNB已向Nirav Modi，Mehul Choksi及其联系人发布了多达1,590个LoU。
发给Nirav Modi，其亲戚和Nirav Modi Group的公司的LoU总数为1,213，发给Mehul Choksi，其亲戚和Gitanjali Group的LoU总数为377。