波罗的海国家监管机构对路透社表示，爱沙尼亚的银行尚未填补其洗钱控制措施的所有空白，并承诺在欧洲最大的金融丑闻之一的中心维持对该国的打击措施。
爱沙尼亚为加强对银行洗钱的控制而做出的努力是在丹麦银行（Danske Bank）发生的一桩丑闻之后进行的。该丑闻在接受爱沙尼亚支行流动的2000亿欧元（合2280亿美元）可疑交易的调查后已被驱逐出境。
爱沙尼亚最高银行主管Kilvar Kessler说，他还完成了对Swedbank洗钱控制的调查，并对包括SEB在内的其他贷方进行了检查。
凯斯勒说，他的调查表明，尽管银行对洗钱的态度有所改善，但“控制系统仍然存在缺陷”。
金融监管机构Finantsinspektsioon负责人凯斯勒（Kessler）说：“大多数风险是过去，但某些风险因素仍然存在。”“我们不想在这里看到草率的银行业务。”
他的评论强调了问题的广泛范围，波及波罗的海国家的许多银行，这些银行已成为向邻国俄罗斯转移资金的途径。
瑞典银行的一位发言人表示，它“正在与当局充分合作”。SEB发言人表示，正在与监管机构进行持续对话，并欢迎对其波罗的海业务进行任何审查。
上周，正在接受美国当局调查的瑞典银行（Swedbank）暂停了其爱沙尼亚业务的两名高管。4月，它承认在打击洗钱方面的失败。
凯斯勒说，爱沙尼亚拥有130万人口，几乎所有银行早先都与外国所谓的“非居民”客户打交道，例如来自俄罗斯的客户，但这项业务已经缩水。
他概述了为清理该行业所做的努力，他说：“不可能同时进行市场上的所有参与者。”“其中有很多。我们有优先列表。”
丑闻破坏了这个小国的声誉，该小国把自己定位为数字枢纽，向包括弗朗西斯教皇在内的外国人提供电子居留卡。
丹斯克（Danske）案是在美国当局发现的波罗的海邻国拉脱维亚ABLV银行因洗钱而突然关闭后引发的，要求加强收紧反洗钱规则的呼吁。
凯斯勒（Kessler）呼吁银行家意识到违法行径。
他说，具有“黑暗良心”的银行家应该清白。他说：“如果您要隐瞒某些东西，也许与我们交谈会得到较温和的对待。”“如果没有，请等到执法部门来敲门。”
本月初，中央刑警爱沙尼亚腐败犯罪局表示，他们已拘留了塔林商业银行的三名雇员，作为对涉嫌洗钱和贿赂的调查的一部分。
腐败犯罪局局长马蒂·翁布勒（Mati Ombler）在一份声明中表示，该行动概述了“非法现金流”对该国声誉的威胁。
塔林商业银行管理委员会主席伊戈尔·诺维科夫（Igor Novikov）通过电子邮件告诉路透社，调查针对的是员工而非银行本身。
诺维科夫在谈到外国客户时说：“在过去9到10个月内，非居民帐户的数量已大大减少。”“洗钱控制已经调整。”