在PNB宣布涉嫌由Nirav Modi犯下的1,140亿卢比欺诈之后，主要珠宝商Gitanjali，Ginni和Nakshatra也受到了各种调查机构的监视。
旁遮普国家银行（PNB）今早透露，它已发现一些欺诈交易，其财务影响为17.7亿美元（约合1134.6亿卢比），此事已移交给执法机构进行追回。
“四大珠宝商-Gitanjali，Ginni，Nakshatra和Nirav Modi-正在接受扫描仪检查。CBI和执法局正在考虑与各家银行的安排以及资金的最终用途。”公共部门银行的一位高级官员告诉PTI。
这些公司没有立即发表评论。
这位官员说，财政部向所有银行发出了严格的指示，禁止任何大鱼放任苏格兰人，也不要骚扰诚实的借款人。
这位官员说，银行现在正在研究其系统和流程，以防止此类欺诈再次发生。
他补充说，已要求所有银行尽快提交状态报告。
2015年，另一家公共部门银行巴罗达银行（Bank of Baroda）揭露了一个骗局，两名德里商人以600亿卢比的作弊作弊，当时的金额略低于10亿美元。
调查发现存在重大违规行为，因为外汇交易主要是通过预先汇入的进口汇款，通过新开的经常账户进行的。还注意到大量的现金交易-有时一天四到五次。
财政部税收局下属的执行局根据洗钱规定逮捕了这对商人二人组。
PNB在一份声明中说，欺诈性交易发生在孟买的一家分支机构中，这显然是为了让某些精选账户持有人受益。
根据这些交易，由他的兄弟Nishal，妻子Ami和Mehul Chinubhai Choksi完成，其他银行似乎已经向这些海外客户预支了资金。
自2011年以来，所有这些工作都是在副总经理等官员的陪同下进行的。
CBI收到了PNB的两起有关亿万富翁钻石商Nirav Modi和一家珠宝公司的指控，称这两家公司存在欺诈性交易。
莫迪的珠宝创作在全球名人中颇受欢迎，由于该机构正在考虑对该案采取适当的法律行动，莫迪可能面临新的CBI调查。
联邦调查局已经对他进行指控，指控他在PNB分支机构涉嫌作弊和欺诈，涉案金额达28亿卢比。