孟买（路透社）-中央人物之一穆赫尔·乔克西（Mehul Choksi）被控涉嫌对旁遮普国家银行（Punjab National Bank）进行了近20亿美元的欺诈，在一封信中批评印度调查机构，指控其在正在进行的调查中严重滥用正当程序。 。
这位珠宝商在致中央调查局（CBI）的一封信中，该机构是调查涉嫌贷款欺诈的牵头机构之一，他说，没收他的资产，银行帐户以及关闭他在印度的所有办事处都对他构成偏见。 。
路透社审阅的3月7日这封日期为日期的信说，调查机构正在以预定的态度行事，并干扰了司法程序。
旁遮普国家银行（PNB）和警察指控印度珠宝业历史上最大的欺诈行为，指责两个珠宝集团-一个由钻石大亨Nirav Modi控制，另一个由他的叔叔Choksi控制-与一些银行员工串通以确保使用欺诈性担保从海外银行获得信贷。
Choksi和Modi均否认了这一指控，两名主要被控PNB雇员的律师也表示他们是无辜的。当局说，乔克西和莫迪在提起针对他们的投诉之前已经离开印度，下落不明。
不能立即联系CBI发言人就Choksi的主张发表评论。