财政部今天要求9000多个不符合规定的NBFC在FIU-IND上注册，以符合《防止洗钱法》（PMLA）的要求。
PMLA对包括非银行金融公司（NBFC）在内的报告实体（RE）承担义务，以验证客户身份，维护记录并向FIU-IND（印度金融情报部门）提供信息。
该部在一份声明中说，由于未注册的NBFC仍不在FIU的报告范围之内，因此对国家金融体系的完整性构成了风险。
关金融部金融部发布了一份清单，其中有9236种“未遵守规定的NBFC”尚未履行PMLA规定的义务。
相关新闻巴西敦促印度削减鸡肉产品进口税巴西表示愿意从印度进口小麦，大米计划建立国家商业登记册：报告财政部说：“所有不符合任何……要求的NBFCs现在都必须在FIU-IND上注册其可再生能源，首席官员和指定董事。”
该清单将每月修订。
为了促进根据PMLA提交规定的报告，FIU开发了一个名为FINnet网关的门户。
REIU和PO的注册程序可在FIU-IND网站上找到。