市场监管者印度证券交易委员会（SEBI）可能会宣布Gitanjali Gems ？？？金融服务武器为“不合适”？一位消息人士告诉Moneycontrol，开展业务。
这些公司是？-?? N＆J Investment Pvt Ltd，？？尤里卡·芬斯托克列兵。有限公司，体面投资金融私人有限公司和体面证券金融私人有限公司。
SEBI正在调查这些公司，并在接下来的几天内将采取行动，消息人士说。
关Choksi的四家公司之一与一家钻石上市公司的高管陷入财务困境，并与之接触：这些公司被Choksi用来通过benami交易来操纵股价。
相关新闻CBI因针对尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的补充引渡请求而获点头英国法院进一步要求尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）出现在1月30日的PNB骗局中：新的指控单上载着尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的兄弟根据其年度报告，Gitanjali集团经常向这些公司提供贷款。2017财年，?? Gitanjali向N＆J Finstock Pvt Ltd提供了1,971千万卢比，向Eureka Finstock Pvt Ltd提供了1,020千万卢比，向Decent Securities＆Finance Pvt Ltd提供了849千万卢比，向Decent Investment＆Finance Pvt Ltd提供了271千万卢比。
有趣的是，没有有关如何使用这些资金的信息。
去年3月，SEBI的一名专职成员通过了一项命令，要求对涉嫌操纵Gitanjali Gems的案件进行调查？？？股份，以及违反收购法规的行为。
但是，SEBI尚未通过此案的最终命令。更糟糕的是，监管机构于2017年6月批准了Gitanjali Gems集团公司Nakshatra的首次公开募股申请，即使调查正在进行中。Nakshatra尚未公开。
在收到市场警报后，SEBI对Gitanjali宝石的按揭证券进行了表面交易，从2011年7月18日至2012年1月25日。
Gitanjali Gems prima facie的股票交易模式表明，发起人使用Choksi集团在衍生工具领域建立了相当大的头寸，从而规避了SEBI规定的头寸限制。
发现Gitanjali Gems向BSE披露了发起人和发起人集团截至2011年9月和2011年12月一个季度的认股权份额，与SEBI从托管人那里获得的披露有所不同。