马哈拉施特拉邦银行（Bank of Maharashtra）已向中央调查局（CBI）提交了针对涉嫌贷款违约的德里商人阿米特·辛格拉（Amit Singla）等人的FIR，这使贷款违约者大为增加。
被告是M / s Ashirwad Chain联合所有人Amit Singla，其父亲Roshan Lal和母亲Sumitra Devi，M / s Tech Mach international（p）Ltd，以及其他人，公司或公司银行说，他们可能与被告串谋。
该银行表示，M / s Ashirwad Chain Company在2010年10月27日受到了350万卢比（3500亿卢比）的罚款，2011年9月9日增加到550万卢比（5500亿卢比），并进一步提高到300卢比。 2012年8月22日为950万卢比（9,500万卢比）。
根据FIR，该银行称，被告人有犯罪阴谋，将其欺骗并不诚实地诱使该银行伪造文件，以虚假陈述获得贷款，并在刑事上挪用并使用了该贷款额。
另请阅读：PNB欺诈在经济上“伤痕累累”：贾特利抨击监管机构，暗示新规范该银行还声称，在提高信贷额度的过程中，估值师M / s故意与借款人和担保人故意进行了高估。Tech Mach International为了给借方和担保人带来不当的优势，并以给定的估值为基础，以欺诈手段诱使银行为借方提供资金。
在贷款时，Singla投入了三处物业作为抵押，Tech Mach International对其价值超过1.8亿卢比（1.8亿卢比），但发现这些物业的实际市场价值仅为2500万卢比（Rs）。 2千万卢比）。
对此，该银行表示，被告已提交虚假的股票审计报告和虚假的资产负债表以利用该贷款，并补充说，他们根据制裁的条款和条件挪用了该银行的资金，从而给该银行造成“错误的损失”。和不正当的收益。
另请阅读：另一个PNB骗局：在Nirav Modi之后，报告了620万卢比的Mudra贷款欺诈行为银行助理总经理S K Saha对此事进行了调查，结果发现，在制裁之时，由银行抵押的财产的估值存在很大差距，并使其市值提高。
此外，还发现，通过RTGS在关联公司/姊妹关系中进行的交易数量是由其所有者或他的家人控制的，只是为了夸大销售数字并窃取银行资金。
投诉人在2014年12月24日的信中告知所有被告，根据印度储备银行（RBI）的指导，将CC帐户归为不良资产（NPA）的CC帐户。
另请阅读：PNB欺诈：Mehul Choksi说，“无助”是1,200名钻石工人失业然而，该银行称，Singla没有遵守财务纪律，并且除了各种其他违规行为和违反上述CC设施制裁的行为外，还没有正确维护该CC帐户。因此，该银行称应缴纳巨额欠款。
该银行还保证，与该银行与借款人，上述被告和其他银行交换的抵押财产和其他往来信件有关的原始文件将归其所有，并将在需要/指示时移交给调查人员。