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德国的华宝(Warburg)提议在假交易中偿还款项

发布时间:2020-04-18 12:24:36 来源:

约翰·奥唐奈

路透法兰克福(路透社)-路透社看到的一封信显示,由德国最古老的银行王朝之一的部分股份持有的MM Warburg于周三提出要偿还股份交易计划的部分收益,该计划是该国最大的战后欺诈案的中心。 。

波恩的审判主要针对两名投资银行家,这是旨在从银行追回数十亿美元资金的更广泛调查中的第一项,检察官说,这笔钱是从所谓的兼并交易中获利的。

法院发言人通过电话告诉路透社,一名法官上周告诉法院,该交易是非法的,构成了逃税。

反过来,这促使沃伯格的律师写信给该案的首席法官,称该银行愿意偿还部分收益,该银行的一位发言人告诉路透社,该消息也在周三在法庭上发布。

沃堡的律师在信中说,它没有故意欺骗该州,并补充说,它已经与当局“加强”了谈判以偿还部分钱款。

信中没有透露华宝愿意偿还多少现金,但发言人表示,华宝能够应付任何可能的偿还,并且已经预留了一些钱。

Warburg由Warburg家族的成员在汉堡成立,是国家检察官指控书中指定的银行之一,是数十亿欧元贸易计划的受益人。

检察官指称,该计划的参与者误导了该州,认为该股票有多个所有者,每个所有者通过在银行,投资者和对冲基金的银团之间迅速交易股票而被欠分红和税收抵免。

德国估计这总共花费了超过50亿欧元,尽管专家认为这至少是其两倍。

伦敦和法兰克福都密切关注该案的审判,银行家表示,大部分交易都是有组织的。

德国国家检察官安妮·布罗希尔克(Anne Brorhilker)在今年启动此案时概述了对两名银行家的刑事指控。

其中之一,马丁·希尔兹(Martin Shields)告诉法庭,由于全球投资者对德国公司进行了数十亿欧元的交易,因此交易在2005年至2012年间蓬勃发展。

Brorhilker概述了30多次重复征税的案例,总额达4.47亿欧元(4.93亿美元)。费用表显示,其中有1.66亿欧元涉及华宝。

(1美元= 0.9073欧元)

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