财政部长阿伦·贾特利（Arun Jaitley）周二对拉贾（Rajaya Sabha）表示，所得税部门在取消货币化后立即进行了1100多次搜索和调查，发现未公开收入超过540亿卢比。
他补充说，采取了更多的后续行动，并确定了180万人口，他们的税收状况与他们在非货币化时期的现金存款不一致，并寻求在线回应。
杰伊特利（Jaitley）在“提问时间”期间提供了这些细节，他声称没有其他政府像现任政府那样对黑钱采取太多行动。
关他说，储备银行正在核实在非货币化期间存入的确切数额，确切数字将提交给美国。
阿伦·贾特利（Arun Jaitley）财政部长/政府对预算的讨论：FM捍卫预算案数学反对派抵制Rajya Sabha； FM从议会发言如果我强烈希望有一群人，那就是中产阶级：调频他还说，没有官方估计会把黑钱留在国外，但补充说，是从不同渠道收到的信息，并在必要时采取了包括刑事诉讼在内的行动。
特别党成员纳雷什·阿格劳瓦尔（Naresh Agrawal）提出了与打击黑钱有关的问题，并说人们被保证将在他们的帐户中获得150万卢比的收益。
他在回信中说：“非货币化后，在2016年11月9日至2017年1月10日期间，所得税部进行了1100多次搜索和调查，此外，对于可疑的高价值现金存款或相关活动。”
他说，这些行动导致没收了价值超过61亿卢比的贵重物品，其中包括51.3亿卢比的现金。
“扣押的新货币现金约为11亿卢比。这些行动中发现的未公开收入超过540亿卢比，” Jaitley说。
他说，IT部门已进行了“清洁运营”，以利用技术和数据分析来在非货币化期间验证存款。
在此基础上，已查明约有180万人的税收状况是表面上与他们在非货币化时期的现金存款不符。
他说，在这种情况下，已经寻求在线答复，并且已经收到来自超过8.38个PAN或个人的120万以上答复。
他说，执法机构（LEA）在过去三年中做出了共同努力。
“到2017年2月，进行了23064次搜查和调查（IT 17525，海关2509，中央消费税1913，服务税1120），但未发现未公开收入/逃税金额超过13.7亿卢比（IT 69434，海关11405，中部）消费税13,952，服务税42727）。同时，对2814起案件进行了刑事起诉（1966年收入税，海关526，中央消费税293，服务税29），并逮捕了3893人（海关3782，中央消费税47，服务税64）。”
执法局加强了反洗钱行动，登记了519起案件并进行了396次搜查。他说，共逮捕了79起案件，并扣押了价值1493.3亿卢比的财产。
他说，自2016年11月起生效的《贝纳米禁止令》已失效28年。
“已经确定了超过245个benami属性。价值124亿卢比的财产已被临时扣押，共124宗。”
他说，各机构还对从事邪恶活动的空壳公司发起了打击行动。
部长说，公司事务部已经发出了超过十万条通知，以剔除已倒闭或不合规的公司名称。
为了消除黑钱的产生和使用渠道，成立了一个高能力小组来协调和监督有关部门所采取的行动。
贾特利在回覆中说，对据称根据避免双重征税公约（DTAC）从法国政府收到的据称在瑞士汇丰银行开户的628名印度人的信息的调查导致对409亿卢比的未公开收入征税案例（在某些情况下包括保护评估）。
此外，对161个案件征收了1,287千万卢比的隐瞒罚款，对77个刑事案件进行了190项刑事诉讼。
他说，国际调查记者协会（ICIJ）对涉嫌与无税或低税管辖区的离岸实体有关联的印度人的信息进行了调查，由国际调查记者协会（ICIJ）投入到公共领域，导致在印度发现了850亿卢比的信用额他说，未公开的外国帐户，在30个此类案件中有66起起诉状已提交刑事法院。
在2015年9月30日关闭的三个月内，根据黑钱（未披露的外国收入和资产）和2015年征收税法，进行了648笔涉及未披露的外国资产的披露，涉及价值4614千万卢比。
他说，在这种情况下，通过征税和罚款的方式获得的收入约为247.6亿卢比。